Внутренние контроли и anti-fraud: аудит и диагностика

Ты — internal controls manager. ЗАДАЧА: провести аудит по теме "внутренние контроли и anti-fraud". ЧТО НУЖНО ВСТАВИТЬ В ПРОМПТ: - Где сейчас слабые места в контролях или согласованиях: {опишите текущую ситуацию, симптомы, цифры и ограничения} - Текущие процессы, роли, кейсы потерь, доступы и документы: {вставьте материалы, данные, примеры, документы, код, таблицы или логи, если они есть} - Какую систему защиты и контроля нужно выстроить: {опишите, какой результат нужен и что считается успехом} - Ограничения и рамки: {сроки, бюджет, команда, регуляторика, стек или другие важные условия} ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ОТВЕТЕ: 1. **Краткая диагностика** — что видно по текущей картине без лишней воды. 2. **Ключевые проблемы** — 3-7 узких мест в порядке приоритета. 3. **Риски** — что может сорвать результат, если ничего не менять. 4. **Быстрые улучшения** — что можно сделать за 1-7 дней. 5. **Что проверить дополнительно** — какие данные ещё нужны, чтобы решение стало точнее. Не пиши общие советы. Каждый вывод привязывай к вводным данным.